Национальное кадастровое агентство разработало комплекс программного обеспечения для создания специальных формуляров для регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю. Их также можно передавать в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля. Об этом
сообщает пресс-служба НКА.
Фото: OL
Это позволит максимально автоматизировать процессы создания, учета и хранения специальных формуляров финансовых операций, подлежащих особому контролю.
По закону, лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, должны регистрировать их в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга.
Сейчас около 200 субъектов, в том числе государственные и частные компании, индивидуальные предприниматели, уже используют данное программное обеспечение в своей работе.
Ранее Нацбанк
получил полномочия ограничивать лицензионные полномочия банков, если они неоднократно нарушают требования о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.
