В Лондоне осудили двух членов сети контрабандистов по делу об отмывании £100 млн, или более $127 млн. Подробности
сообщает РБК со ссылкой на сайт Национального агентства по борьбе с преступностью.
Фото: OL
Всего же разоблачены 16 членов сети, которые переправляли наличные из Великобритании в Объединенные Арабские Эмираты. С ноября 2019 года по октябрь 2020-го участники схемы провезли контрабандой более £104 млн, совершив 83 перелета из Лондона в Дубай.
Сеть собирала деньги преступных группировок по всей Великобритании. Речь идет о деньгах, полученных от торговли наркотиками. В Лондоне снимали специальные квартиры, где наличные помещали в вакуумную упаковку и раскладывали по чемоданам. В один чемодан обычно помещалось до £400 тыс. Весил такой багаж около 40 кг. Чемоданы обрызгивали кофе или освежителями воздуха, чтобы деньги не нашли собаки-ищейки на границе, после чего груз переправляли в Дубай.
За каждую поездку курьер, который летел бизнес-классом, получал до £5 тыс. ($6,4 тыс.).
Главарь сети, 48-летний Абдулла Альфаласи, еще в июле 2022-го был приговорен к девяти годам заключения.
Скандал с отмыванием денег в Сингапуре: власти заморозили активы на $2 млрд
