Один из ключевых финансовых центров Азии, Сингапур, оказался в эпицентре скандала. Местные власти заморозили активы на $2 млрд по одному из крупнейших в истории страны дел об отмывании средств,
сообщает Bloomberg.
Фото: unsplash.com
По словам заместителя министра внутренних дел Сингапура Джозефины Тео, среди замороженных активов есть как обычная валюта, так и крипта, а также 152 объекта недвижимости, более 60 автомобилей, золотые слитки, ювелирные изделия, люксовые часы и сумки. В списке даже несколько тысяч бутылок премиальных спиртных напитков.
В середине августа в Сингапуре задержали десять иностранных граждан, подозреваемых в масштабном отмывании средств на территории страны. Среди задержанных оказались граждане Китая, Камбоджи, Турции, Кипра, Доминиканской Республики и Вануату. Махинации они якобы проворачивали с помощью нелегального игорного бизнеса и мошеннических схем.
Сингапур считается одним из самых престижных финансовых центров Азии. Такую репутацию он завоевал за счет прозрачности бизнеса, финансовых операций, а также из-за жесткого противодействия коррупции и мошенничеству.
Миллиардера Бернара Арно обвинили в отмывании денег
К слову, в недавнем рейтинге британской консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на оказании иммиграционных услуг, самым ценным
назвали паспорт Сингапура. Но власти этой страны уже анонсировали, что финансовый скандал приведет к ужесточению иммиграционного законодательства.
