Во Франции открыто предварительное расследование в отношении одного из крупнейших банков страны BNP Paribas. Его подозревают в отмывании денег через компанию с Кипра. Об этом
сообщает издание Le Monde.
Фото: OL
В период с 2019 по 2021 год французский банк через кипрскую брокерскую компанию TCR International Limited совершал «подозрительные операции» на сумму более $200 млн. Компания действовала от имени клиентов c помощью филиала BNP Paribas.
Филиал французского банка в 2019–2022 годах оказывал брокеру услуги по хранению ценных бумаг и других финансовых активов.
BNP Paribas — французский финансовый конгломерат, занимающий по состоянию на 2018 год девятое место среди крупнейших банков мира. Французские власти интересовались действиями компании еще летом этого года, однако тогда ничего не выявили.
В октябре власти Сингапура
заморозили активы на $2 млрд. По данным властей, 10 иностранных граждан были замешаны в отмывании средств на территории страны.
