Странам ЕС удалось согласовать комплекс мер по борьбе с отмыванием денег. Он будет включать ограничения на расчеты наличными, ужесточение контроля за оборотом криптовалют, дорогими покупками, а также другие мероприятия. Как пишет Austria-Today, эти требования будут одинаковыми для всех стран Евросоюза.
Фото: pixabay.com
Наиболее ожидаемой новацией (о ней говорили уже давно) станет запрет на любые расчеты наличными в сумме, превышающей €10 тыс. Но это — только вершина айсберга. Будет ужесточен контроль операций в криптовалюте и финансовых операций лиц с состоянием не менее €50 млн.
Новые ограничения появятся в сфере торговли предметами роскоши: яхтами, ювелирными изделиями, дорогими автомобилями и частными самолетами. «Торговцы предметами роскоши должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Вероятно, закон примут уже в 2024 году. Для координации действий стран ЕС по борьбе с отмыванием денег будет также создано новое Европейское агентство (Amla).
Швейцария присоединится к борьбе с отмыванием денег. А как же банковская тайна?
