Четверо жителей Смоленска в возрасте до 30 лет представили персональные данные и дали согласие стать номинальными директорами шести компаний за денежное вознаграждение от 10 до 15 тыс. российских рублей. Как выяснили российские таможенники, поиском подставных лиц и их сопровождением для регистрации в налоговых органах занимались гражданин Беларуси и группа неустановленных лиц.
Обычно такие фирмы создаются для совершения таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различные виды контрабанды и мошенничество, объясняет начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.
В отношении гражданина Беларуси и группы неустановленных лиц, которые участвовали в незаконном создании юрлиц, открыты шесть уголовных дел.
Российские таможенники предостерегают от передачи персональных данных посторонним лицам, поскольку это может иметь негативные последствия, такие как открытие уголовного дела.
